投資者關係

企業管治

經修訂及重列組織章程大綱及公司章程細則

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股東提名人選參選為董事之程序

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董事名單與其角色和職能

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審核委員會

根據上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告,我們已成立具書面職權範圍的審核委員會。

審核委員會由三名成員組成,即馮南山先生、陳丹華先生及王裕清先生。馮南山先生為審核委員會的主席。

審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務呈報程序及內部監控系統、監督審核程序、風險管理程序及外部審核職能。

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提名委員會

根據上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告,我們已成立具書面職權範圍的提名委員會。

提名委員會由三名成員組成,即陳丹華先生、馮南山先生及王裕清先生。陳丹華先生為提名委員會的主席。

提名委員會的主要職責為就董事會成員的委任向董事會提供建議。

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薪酬委員會

根據上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告,我們已成立具書面職權範圍的薪酬委員會。

薪酬委員會由三名成員組成,即王裕清先生、陳丹華先生及馮南山先生。王裕清先生為薪酬委員會的主席。

薪酬委員會的主要職責為就本公司的董事及高級管理層薪酬政策及架構以及為制定薪酬政策而設立正式透明的程序向董事會提供建議、經參考公司目的及目標審閱及批覆以業績為基礎的薪酬、釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款及確保我們的董事概不會自行釐定薪酬。

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業務合作協議(嘉宏集團系列)

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業務合作協議(精益中學系列)

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獨家技術服務及管理諮詢協議(嘉宏集團系列)

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獨家技術服務及管理諮詢協議(精益中學)

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獨家技術服務及管理諮詢協議(中原工學院信息商務學院)

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獨家購買權協議(嘉宏集團系列)

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獨家購買權協議(精益中學系列)

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應收賬款質押合同

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股權質押協議

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公司股東權利委託協議

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陳餘國- 公司股東權利授權書

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陳澍- 公司股東權利授權書

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陳凌峰 - 公司股東權利授權書

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陳余春 - 公司股東權利授權書

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張旭麗 - 公司股東權利授權書

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陳餘曹 - 公司股東權利授權書

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陳南蓀 - 公司股東權利授權書

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學校舉辦者及理事權利委託協議

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陳餘國 - 精益中學學校舉辦者權利授權書

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陳余春 - 精益中學學校舉辦者權利授權書

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陳餘曹 - 精益中學學校舉辦者權利授權書

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陳餘鈿- 精益中學學校舉辦者權利授權書

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陳餘國 - 精益中學舉辦者委派理事權利授權書

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陳余春 - 精益中學舉辦者委派理事權利授權書

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陳餘曹 - 精益中學舉辦者委派理事權利授權書

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陳餘鈿 - 精益中學舉辦者委派理事權利授權書

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趙曉俊 - 精益中學舉辦者委派理事權利授權書

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趙曉燕配偶承諾函-WFOE1

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南洛秋配偶承諾函-WFOE1

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鄭碎蘭配偶承諾函-WFOE1

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林芸如配偶承諾函-WFOE 1

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陳餘鈿配偶承諾函 - WFOE 1

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高妮妮配偶承諾函 - WFOE 1

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趙曉燕配偶承諾函- WFOE2

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鄭碎蘭配偶承諾函-WFOE2

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南洛秋配偶承諾函-WFOE2

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張旭麗配偶承諾函 - WFOE 2

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借款協議(嘉宏集團系列)

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借款協議(精益中學系列)

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